Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 Nr 116 poz. 1216), jesteśmy zobowiązani do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

Do zadań GIIF, wynikających z ustawy, należy uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie informacji o transakcjach, uzyskiwanych od instytucji obowiązanych.